Etiqueta: fiscalia

Allanamiento en San Bernardino: la Fiscalía enfrenta trabas técnicas para abrir una bóveda oculta

El Ministerio Público evalúa opciones que van desde el uso de reconocimiento biométrico de allegados hasta una eventual detonación controlada en la residencia de verano.

Allanamiento en la casa matriz de ueno bank: la Fiscalía halla dos cajas fuertes, una oculta en la terraza

El procedimiento judicial incluyó la revisión del despacho del ex directivo Miguel Vázquez y el descubrimiento fortuito de una estructura de doble fondo detrás de un baño.

Fiscalía evalúa nuevas imputaciones por lavado de activos en la investigación sobre Ueno Bank

El fiscal general Emiliano Rolón reconoció la complejidad del expediente, abierto tras denuncias que salpican al entorno político y financiero del país, mientras se indagan presuntos nexos con dinero del narcotráfico.

Fiscalía allana la residencia de Santiago Peña en Asunción tras su imputación

Las fiscales Elena Fiore y Laura Giacummo intervienen la vivienda del expresidente en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.

Caso ueno y causas contra Peña y Carvallo: la Fiscalía rastrea 37 empresas y activos en el exterior

El Ministerio Público reveló avances en dos causas complejas que involucran a exautoridades y al sistema financiero. Rastrean bienes en Luxemburgo, Argentina y EE. UU. para responder a los perjudicados.

Fiscalía allana la sede de Vinanzas S.A. en busca de documentación clave sobre la cartera de Credicentro

Los investigadores buscan registros contables y bienes no declarados en el edificio de la firma vinculada al Grupo Vázquez, en el marco de las pesquisas que salpican al sistema financiero.