El fiscal Francisco Cabrera indaga el esquema operativo tras el banco y las responsabilidades de Joshua Abreu al frente de la intermediaria bursátil. Un caso donde la frontera entre el negocio y la supervisión vuelve a ponerse a prueba.
El ex titular de Itti SAECA y referente del sector fintech se encuentra con orden de detención preventiva en la causa por presunta lesión de confianza y otros tres delitos financieros.
El Ministerio Público allanó un inmueble de la firma Electrolar que figuraba casi sin actividad. Los fiscales buscan reconstruir la red de empresas vinculadas al conglomerado empresarial.
Tres senadores opositores pidieron a la Fiscalía investigar a la esposa del mandatario, Leticia Ocampos, y a sus hijos. Señalan sospechas sobre maniobras judiciales para bloquear el acceso a datos patrimoniales.
La previsional exige al Ministerio Público investigar la administración de sus depósitos y el rol del Banco Central tras la resolución de la entidad financiera, sin señalar aún culpables ni cuantificar pérdidas.
La Fiscalía intervino la entidad en el marco de las investigaciones sobre operaciones bursátiles y financieras. La alta funcionaria habría sido sorprendida destruyendo documentos clave.
