El procedimiento fiscal en Santa Librada suma al segundo alto funcionario del Banco Central bajo proceso penal y profundiza el impacto sobre la solvencia del ente regulador y la confianza del sistema financiero.
La Entidad Binacional sostiene que la operación afectó exclusivamente al fondo voluntario de los empleados y que la liquidez del sistema previsional no está en riesgo.
El fiscal Francisco Cabrera indaga el esquema operativo tras el banco y las responsabilidades de Joshua Abreu al frente de la intermediaria bursátil. Un caso donde la frontera entre el negocio y la supervisión vuelve a ponerse a prueba.
La Justicia resolvió que el MEF no podrá facilitar información y archivos reservados sobre los accionistas y sus empresas sin una orden judicial previa o el pedido de un órgano facultado.
El fiscal general Emiliano Rolón reconoció la complejidad del expediente, abierto tras denuncias que salpican al entorno político y financiero del país, mientras se indagan presuntos nexos con dinero del narcotráfico.
Las autoridades aprehendieron a Andrea Benítez, directiva de Ueno Casa de Bolsa. La investigación apunta a la eliminación de documentos vinculados al expresidente Santiago Peña.
