Miguel Ángel Mora y Liana Emilce Caballero fueron detenidos tras una serie de procedimientos fiscales y policiales. El exprocurador Marco Aurelio González Maldonado se encuentra prófugo.
La Fiscalía sostiene que Miguel Ángel Mora, Liana Caballero y Marco Aurelio González conocían la crisis de la entidad financiera desde finales de 2025 y omitieron intervenir oportunamente.