Una investigación fiscal y policial culminó con el desmantelamiento de una estructura criminal internacional dedicada al contrabando de oro y al lavado de activos. Mediante un operativo que incluyó diez allanamientos simultáneos en Asunción y el departamento Central, las autoridades lograron cortar el circuito de una organización que movilizaba millones de dólares de manera ilegal.
Según los datos preliminares de la investigación, el esquema delictivo operaba ingresando lingotes de oro al territorio paraguayo de forma clandestina desde Brasil. Una vez en el país, el metal precioso era procesado e introducido al sistema financiero para luego ser exportado con destino final a Panamá y Turquía, completando así el circuito de lavado de dinero.
Un esquema de millones de dólares
El valor de las operaciones ilegales de esta red está estimado en millones de dólares, de acuerdo con el reporte oficial del procedimiento. Los investigadores intervinieron varios puntos estratégicos que servían de base operativa y logística para el acopio y la posterior remisión de los cargamentos al extranjero.
Los procedimientos siguen en curso para determinar el volumen total del oro traficado, identificar a todos los integrantes de la organización y establecer las conexiones locales que facilitaban el ingreso y egreso del mineral sin los controles aduaneros ni financieros correspondientes.