El Ministerio Público incluyó al expresidente y a las máximas autoridades del Banco Central del Paraguay en el proceso penal que investiga un esquema delictivo tras la caída de la entidad financiera.
La Fiscalía encontró tres CDA y documentación clave durante el procedimiento en Asunción. La exdirectiva del Banco Central está detenida por presuntamente incumplir sus deberes de supervisión.
Humberto Otazú dispuso 15 días de reclusión para Holger Insfrán en el marco de la causa que investiga presuntas omisiones en el control a Ueno Bank. La Fiscalía sostiene que el ente regulador ignoró sobrelímites crediticios millonarios.
El Ministerio Público indaga a exintegrantes del Directorio de la entidad reguladora por presunta negligencia en la supervisión de alertas técnicas emitidas desde 2025.
El ex alto funcionario compareció ante la Policía tras los allanamientos que buscan dar con los responsables de la crisis institucional y financiera. Quedó a cargo del Ministerio Público.
El Ministerio Público evalúa opciones que van desde el uso de reconocimiento biométrico de allegados hasta una eventual detonación controlada en la residencia de verano.
El procedimiento judicial incluyó la revisión del despacho del ex directivo Miguel Vázquez y el descubrimiento fortuito de una estructura de doble fondo detrás de un baño.
El fiscal general Emiliano Rolón reconoció la complejidad del expediente, abierto tras denuncias que salpican al entorno político y financiero del país, mientras se indagan presuntos nexos con dinero del narcotráfico.
El Ministerio Público intervino la casa matriz del banco y confiscó documentación en inmuebles vinculados al expresidente Santiago Peña y al extitular del BCP, Carlos Carvallo.
El Ministerio Público solicitó cooperación internacional a autoridades estadounidenses y a la Fiscalía Europea. La causa suma presión financiera con el desplome de títulos por USD 350 millones en Nueva York.
Las autoridades aprehendieron a Andrea Benítez, directiva de Ueno Casa de Bolsa. La investigación apunta a la eliminación de documentos vinculados al expresidente Santiago Peña.
