El Ministerio Público incluyó al expresidente y a las máximas autoridades del Banco Central del Paraguay en el proceso penal que investiga un esquema delictivo tras la caída de la entidad financiera.
La Fiscalía encontró tres CDA y documentación clave durante el procedimiento en Asunción. La exdirectiva del Banco Central está detenida por presuntamente incumplir sus deberes de supervisión.
Humberto Otazú dispuso 15 días de reclusión para Holger Insfrán en el marco de la causa que investiga presuntas omisiones en el control a Ueno Bank. La Fiscalía sostiene que el ente regulador ignoró sobrelímites crediticios millonarios.
El Ministerio Público indaga a exintegrantes del Directorio de la entidad reguladora por presunta negligencia en la supervisión de alertas técnicas emitidas desde 2025.
El ex alto funcionario compareció ante la Policía tras los allanamientos que buscan dar con los responsables de la crisis institucional y financiera. Quedó a cargo del Ministerio Público.
El fiscal Francisco Cabrera indaga el esquema operativo tras el banco y las responsabilidades de Joshua Abreu al frente de la intermediaria bursátil. Un caso donde la frontera entre el negocio y la supervisión vuelve a ponerse a prueba.
El ex titular de Itti SAECA y referente del sector fintech se encuentra con orden de detención preventiva en la causa por presunta lesión de confianza y otros tres delitos financieros.
El Ministerio Público allanó un inmueble de la firma Electrolar que figuraba casi sin actividad. Los fiscales buscan reconstruir la red de empresas vinculadas al conglomerado empresarial.
El procedimiento judicial se dio en la causa que investiga la colocación de fondos públicos en ueno bank. La entidad binacional reclama la devolución de multimillonarios depósitos.
La Fiscalía intervino la entidad en el marco de las investigaciones sobre operaciones bursátiles y financieras. La alta funcionaria habría sido sorprendida destruyendo documentos clave.
